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中国金属融资的钻空和堵漏
2014-06-30  来源:日经中文网 浏览量:308

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     中国对和铁矿石等资源的进口正在急剧减少。5月的铜进口量比4月减少25%,减至109万吨,创出约1年以来的最低水平。而铁矿石则环比减少7%。这是因为山东省青岛港涉嫌重复抵押铜等资源获取非法融资的问题遭到曝光。中国相关部门进行了查处,而银行也对提供相关融资变的谨慎。由于作为世界最大需求国的中国减少进口,国际商品市场行情有可能面临下跌压力。
  青岛港是中国屈指可数的国际贸易港。在港口的一个被称为“保税区”的角落,铝等货物被随意堆放着。这是无需缴纳关税的临时性货物存放场处。为了防止走私和盗窃,海关本应对保税区进行严格的管理。然而最近,作为银行融资担保的一部分铜和铝等实际并不存在的情况遭到曝光。也就是说,同一批铜被重复设定为抵押对象。
  青岛港的运营公司青岛港国际表示已经请求公安部门协助调查。承认了发生的问题。
青岛港问题只是冰山一角
  重复抵押问题遭到曝光的是,一家名为“德正资源控股”的青岛资源公司。当地相关人士表示,重复抵押的手法如下。首先从银行获得信用证,同时延迟向供应商付款。随后将进口的铜存入保税区,并以仓储公司和海运公司发行的铜的仓储单据作为抵押从银行获取资金,然后用于资产投资。
  问题出在伪造仓储单据,并以此作为担保从多家银行获取融资。一家大型海运企业的相关人士表示,“在中国,仓储单据的伪造和违规发行并不罕见,该公司的行为只是冰山一角”。而当地银行相关人士则表示,“银行不可能发现仓储单据存在伪造的问题,当得知存在重复抵押风险之后,(银行)今后将很难做出提供融资的决定”。
  据美国高盛估算,自2010年直到最近,通过此类商品抵押融资流入中国的资金总额达到1090亿美元。同时称“占到同一期间流入中国的短期资金的约三分之一”。据称,作为担保最多的是黄金等贵金属,其次是铜。除了金属以外,铁矿石、生橡胶和棕榈油等也成为了抵押对象。
  中国的银行监管部门以进口规模巨大的铁矿石存在问题为由,4月启动了针对银行融资状况等的调查。而被认为对商品抵押融资态度积极的欧美大型银行表示,“为了使问题得到解决,将与有关当局和仓储公司等方面紧密合作”(美国花旗集团)。不过,各方均未透露融资余额等信息。
  中国国家审计署6月26日公布的消息称,以8家国有银行为对象进行的调查显示,2012年以来,以黄金作为担保的非法贸易融资总计达到944亿元。
“猫鼠游戏”将继续
  另据中国国家外汇管理局统计,2013年因非法外汇交易而遭到查处的人数超过100人。即便如此,仍有人甘愿冒着风险寻找漏洞,其原因在于获利机会众多。
  由于中国实行资本管制,国内外资金交易处于被隔离状态,因此利率易于居高不下。而可以延迟向国外贸易伙伴付款的信用证加上商品担保融资,实际上与从国外筹措低利率资金具有相同效果。
  目前,青岛海关似乎加强了通关手续。但是,相关部门越是加强监管,资金钻过漏洞流入时的获利机会就越大。在中国,“钻空者”和“堵漏者”之间的猫鼠游戏今后仍将继续。

关键词: 铜进口 青岛港
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