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青岛港融资调查事件进展情况
2014-06-27   浏览量:382

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6月3日
据英国《金属导报》(Metal Bulletin)报道,青岛港上周即已暂停矿石出港,调查通过重复质押仓储单据获取贸易融资的行为。
6月4日
青岛港已表示正在调查是否存在重复质押铁矿石仓单,从不同银行骗贷的欺诈行为。消息人士称,青岛大港码头的港务当局一直在调查,一家贸易公司及其关联企业是否存在一批金属货物签发数张仓单的行为。但港口运行一切正常,否认暂停矿石出港。
6月4日晚间
南非标准银行在一份声明中称,已经开始着手调查青岛港潜在的违规行为,但是目前还无法完全确定具体的损失额。该行为第一家承认蒙受损失的银行。
6月5日
《21世纪经济报道》称,此次涉案企业为青岛德诚矿业有限公司。德诚与四家不同的仓储公司分别出具仓单,然后利用银行信息不对称的漏洞,去不同银行重复质押,实际的银行贷款敞口超过10亿元。
6月5日
青岛港调查一事还未经官方证实,南非标准银行已经作出回应,称正在与地方政府合作,调查在该港口的业务是否存在合规问题。该银行发表声明称,标准银行集团还不能具体量化这种状况可能引起的损失。
6月6日
1、知情人士日前透露,青岛港正在对部分保税仓库中的工业金属库存量进行清点,以确定其数目是否与一些公司的银行贷款抵押文件中所填的数目相符。
2、继南非标准银行承认蒙受损失之后,渣打银行则直接叫停针对部分中国新客户的金属融资业务。
3、麦格理银行称,青岛港约有2万吨铜被用于重复质押。
4、知情人士透露,一家中资国有银行已从总部派出一个工作组前往青岛,调查贸易融资问题。
6月9日
1、行业消息人士表示,部分滞留在中国青岛港的铜船货被运往监管更严的伦敦金属交易所(lme)仓库,因银行和贸易商对该港口金属融资调查事件采取预防措施。这是“典型的安全资产转移”。
2、青岛港两位匿名消息人士透露,大港保税仓库已被下令关闭,金属交割被全部暂停。目前有关部门正在对铜、铝和氧化铝融资欺诈进行调查。不过消息人士同时表示,中国青岛港的铁矿石交割未受当前对金属融资交易调查的影响。
3、青岛港官方承认政府正在就融资骗贷事件进行调查。西方银行担心山东省蓬莱港同样存在骗贷问题,但是目前监管方还无法清查蓬莱港存放的抵押品。
6月10日
1、中国中信集团旗下中信资源称6月3日已就存于青岛港氧化铝和电解铜申请查封令。
2、据了解,被卷入其中的外资银行包括花旗集团、渣打集团、南非标准银行、荷兰银行、法国巴黎银行和法国外贸银行。
3、数家中国银行已将铁矿石融资信用证的保证金比例从进口货物总价值的15%-30%提高到了30%-50%。
6月11日
1、青岛港商品融资再曝两涉事公司:万向资源、山东杰正。
2、一批实力较小的贸易商将从银行授信名单上被清除。
3、青岛保税区海关召集区内仓储企业及贸易商代表参加海关关于货权管理新政会议。提出的方案显示,报入库后,仅允许转一手货转给区内企业,其他主体之间不允许货转,仅限于区内注册企业之间货转,备案清单货转时需要提交仓储协议、箱单、发票、购销合同等。新规自2014年7月1日开始。青岛港商品融资调查事件持续发酵,此举意在防止货物在青岛港被多次抵押进行融资。

关键词: 青岛港
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